{"id":36705,"date":"2024-09-02T09:51:19","date_gmt":"2024-09-02T07:51:19","guid":{"rendered":"https:\/\/vsmabrasivos.com\/?page_id=36705"},"modified":"2024-09-02T09:59:35","modified_gmt":"2024-09-02T07:59:35","slug":"politica-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vsmabrasivos.com\/co\/politica-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"POL\u00cdTICA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO"},"content":{"rendered":"\t\t
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> \nPOL\u00cdTICA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/a><\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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POL\u00cdTICA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La presente Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (en adelante la \u201cPol\u00edtica\u201d) ha sido dise\u00f1ada e implementada por VSM Latinoam\u00e9rica S.A.S. (en adelante la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) con el fin de (i) prevenir cualquier riesgo de car\u00e1cter legal, reputacional, operativo y de contagio, derivado de cualquier actividad de Lavado de Activos y\/o Financiaci\u00f3n del Terrorismo (en adelante \u201cLA\/FT\u201d), y de (ii) implementar control con el prop\u00f3sito de detectar y reportar cualquier acci\u00f3n que se pretendan realizar para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones y transacciones con recursos derivados o relacionados con el lavado de activos y\/o de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>

En este sentido, en la presente Pol\u00edtica se establecer\u00e1n los lineamientos generales que tiene la Compa\u00f1\u00eda con el fin de prevenir y controlar cualquier riesgo de LAFT.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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1. DEFINICIONES<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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  • La Compa\u00f1\u00eda: es VSM Latinoam\u00e9rica S.A.S., sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de la Rep\u00fablica de Colombia e identificada con el NIT No. 901.029.106 \u2013 7.<\/li>
  • Financiaci\u00f3n del Terrorismo o \u201cFT\u201d: es el conjunto de actividades encaminadas a canalizar recursos l\u00edcitos o il\u00edcitos para promover, sufragar o patrocinar individuos, grupos o actividades terroristas.<\/li>
  • Lavado de Activos o \u201cLA\u201d: es el conjunto de actividades encaminadas a ocultar el origen il\u00edcito o a dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos producto de la ejecuci\u00f3n de actividades il\u00edcitas.<\/li>
  • Listas Internacionales de Vinculados con Actividades Delictivas: relaci\u00f3n de personas y empresas que, de acuerdo con el organismo que la publica, est\u00e1n vinculadas con actividades delictivas. Dichas listas pueden ser la denominada \u201cLista Clinton\u201d publicada por la OFAC (\u201cOffice of Foreign Assets Control\u201d de los Estados Unidos), las publicadas por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, por la Interpol, por el FBI, entre otras.<\/li>
  • Oficial de Cumplimiento: es el funcionario designado por la Compa\u00f1\u00eda responsable de verificar la aplicaci\u00f3n de la normativa inherente a la prevenci\u00f3n de LA\/FT, ejecutar las medidas y procedimientos establecidos por la Compa\u00f1\u00eda tendientes a que la misma sea utilizada para el cometimiento de dichas actividades y, velar por la observancia e implementaci\u00f3n de los controles y buenas pr\u00e1cticas necesarios para la prevenci\u00f3n de LA\/FT.<\/li>
  • Operaciones Inusuales: son aquellas operaciones cuya cuant\u00eda o caracter\u00edsticas no guardan relaci\u00f3n con la actividad la Compa\u00f1\u00eda o que, por su n\u00famero, por las cantidades transadas o por sus caracter\u00edsticas particulares, se salen de los par\u00e1metros de normalidad establecidos para determinado rango de mercado.<\/li>
  • Operaciones Sospechosas: son aquellas operaciones que luego de ser calificadas como inusuales y de conformidad con la informaci\u00f3n acerca del mercado, se aprecian de acuerdo con el buen criterio de la Compa\u00f1\u00eda, como sospechosas.<\/li>
  • Riesgos Asociados al LA\/FT: son los riesgos a trav\u00e9s de los cuales se materializa el riesgo de LA\/FT, estos son: reputacional, legal, operativo y de contagio.<\/li>
  • Riesgo de Contagio: es la posibilidad de p\u00e9rdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por una acci\u00f3n o experiencia de un relacionado o asociado.<\/li>
  • Riesgo Legal: es la posibilidad de p\u00e9rdida en que incurre una entidad al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar da\u00f1os como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge tambi\u00e9n como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalizaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de contratos o transacciones.<\/li>
  • Riesgo Operativo: es la posibilidad de incurrir en p\u00e9rdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnolog\u00eda, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definici\u00f3n incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores.<\/li>
  • Riesgo Reputacional: es la posibilidad de p\u00e9rdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la instituci\u00f3n y sus pr\u00e1cticas de negocios, que cause p\u00e9rdida de vinculados, disminuci\u00f3n de ingresos o procesos judiciales.<\/li>
  • Se\u00f1al de Alerta: son circunstancias particulares que llaman la atenci\u00f3n y justifican un mayor an\u00e1lisis. Para la Compa\u00f1\u00eda puede ser cualquier informaci\u00f3n, conducta, actividad o circunstancia que indiciariamente haga presumir la realizaci\u00f3n de operaciones inusuales o sospechosas que puedan estar vinculadas a operaciones de Lavado de Activos o Financiaci\u00f3n del Terrorismo, por lo que justifican un mayor an\u00e1lisis.<\/li>
  • UIAF: es la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, la cual es una unidad administrativa especial del Estado colombiano, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera, de car\u00e1cter t\u00e9cnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico. Es el \u00f3rgano de inteligencia financiera del pa\u00eds, fue creada por la Ley 526 de 1999 y reglamentada por el Decreto compilatorio 1068 de 2015, con el fin de prevenir, detectar y luchar contra el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/li>
  • \u00a0<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    2. MARCO NORMATIVO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    En Colombia, el marco normativo establecido para la prevenci\u00f3n y control de los riesgos reputacionales, legales, operativo y de contagio que pueda derivarse de actividades de LA\/FT comprende, de manera general, las siguientes normas y disposiciones:<\/p>

    • Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo IV en la Parte I de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia Financiera de Colombia.<\/li>
    • Circular externa 026 del 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia<\/li>
    • Decreto 3160 del 1 de septiembre de 2011 de la UIAF \u2013 Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero.<\/li>
    • Circular Externa 100-004 de 2009 de la Superintendencia de Sociedades.<\/li>
    • Normas complementarias y regulatorias respecto de la prevenci\u00f3n y control del lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>
    • La Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes del a\u00f1o 1988.<\/li>
    • El Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo del a\u00f1o 2000.<\/li>
    • Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera \u2013GAFI de 1990, adoptado por Colombia en el a\u00f1o 2000 mediante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional de Sudam\u00e9rica \u2013 GAFISUD.<\/li>
    • Art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal colombiano, adicionado por el art\u00edculo 8 de la ley 747 de 2002 y modificado por el art\u00edculo 16 de la ley 1121 de 2006.<\/li>
    • Art\u00edculo 345 del C\u00f3digo Penal colombiano, modificado por el art\u00edculo 16 de la ley 1121 de 2006.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      3. OBJETIVOS DE LA POL\u00cdTICA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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      • Proteger a la Compa\u00f1\u00eda de ser vinculada en actividades de LA\/FT desarrolladas por clientes, proveedores, vinculados o terceros con los cuales se tiene alg\u00fan v\u00ednculo, bien sea de car\u00e1cter comercial, laboral o de cualquier otro tipo.<\/li>
      • Identificar y reportar aquellas actividades que potencialmente constituyan o tengan como finalidad el LA\/FT y que puedan comprometer a la Compa\u00f1\u00eda.<\/li>
      • Transmitir a los empleados, clientes, proveedores y cualquier otro tercero que tenga v\u00ednculo con la Compa\u00f1\u00eda, nociones sobre el concepto de Lavado de Activo y Financiaci\u00f3n del Terrorismo, de los mecanismos utilizados para llevarlo a la pr\u00e1ctica y de las caracter\u00edsticas que tienen los narcotraficantes.<\/li>
      • Aunar esfuerzos con las instituciones y empresas, tanto p\u00fablicas como privadas, para lograr una cooperaci\u00f3n efectiva en la prevenci\u00f3n del LA\/FT.<\/li>
      • Generar una cultura de riesgo para el control frente al riesgo de que la Compa\u00f1\u00eda pueda ser usada para el Lavado de Activos y\/o Financiaci\u00f3n del Terrorismo, evitando que la misma pueda ser utilizada como una fachada para darle apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades delictivas o para la canalizaci\u00f3n de recursos con objetivos terroristas.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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        4. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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        El Oficial de Cumplimiento designado por la Compa\u00f1\u00eda ser\u00e1, en un comienzo, el se\u00f1or Daniel Mendoza, quien estar\u00e1 encargado de realizar el enlace con las entidades de vigilancia y control para atender los temas relacionados con LA\/FT que pueda enfrentar la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>

        En este sentido, el Oficial de Cumplimiento tendr\u00e1 las siguientes funciones:<\/p>

        • Implementar y desarrollar los procesos a trav\u00e9s de los cuales se llevar\u00e1n a la pr\u00e1ctica los procedimientos espec\u00edficos para prevenir cualquier actividad de LA\/FT.<\/li>
        • Actualizar la presente Pol\u00edtica cuando la normativa aplicable as\u00ed lo exija o cuando haya cambios sustanciales en los procedimientos de la Compa\u00f1\u00eda.<\/li>
        • Identificar las situaciones que puedan generar riesgo de LA\/FT en las operaciones que realiza la Compa\u00f1\u00eda.<\/li>
        • Implementar y desarrollar los controles a las situaciones que puedan generar riesgo de LA\/FT en las operaciones, negocios o contratos que celebre la Compa\u00f1\u00eda.<\/li>
        • Realizar seguimiento o monitoreo a la eficiencia y la eficacia de las pol\u00edticas, procedimientos y controles establecidos.<\/li>
        • Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y dem\u00e1s informaci\u00f3n relativa al riesgo de LA\/FT de la Compa\u00f1\u00eda.<\/li>
        • Participar en el dise\u00f1o y desarrollo de los programas de capacitaci\u00f3n sobre el riesgo de LA\/FT y velar por su cumplimiento.<\/li>
        • Proponer a las directivas de la Compa\u00f1\u00eda los ajustes o modificaciones necesarios a la presente Pol\u00edtica.<\/li>
        • Recibir y analizar los reportes internos de posibles Operaciones Inusuales u Operaciones Sospechosas y realizar el reporte correspondiente a la UIAF.<\/li>
        • Evaluar los informes presentados por la auditor\u00eda interna o quien ejecute funciones similares o haga sus veces, as\u00ed como los informes que presente el revisor fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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          5. SE\u00d1ALES DE ALERTA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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          La Compa\u00f1\u00eda deber\u00e1 poner especial atenci\u00f3n y desplegar sus esfuerzos y los procedimientos para la prevenci\u00f3n y control del LA\/FT cuando alguna de las siguientes actividades tenga lugar:<\/p>

          • Vinculaci\u00f3n de terceros a la Compa\u00f1\u00eda sin que se haya llevado a cabo el procedimiento interno de vinculaci\u00f3n.<\/li>
          • Solicitud de pago o giros de dinero a terceros que no se encuentran relacionados como vinculados o proveedores de la Compa\u00f1\u00eda.<\/li>
          • Inexactitud y\/o inconsistencias en la informaci\u00f3n registrada en los formularios de apertura de la Compa\u00f1\u00eda y en sus respectivos soportes.<\/li>
          • Negaci\u00f3n frente al diligenciamiento de los formularios y documentos internos de la Compa\u00f1\u00eda.<\/li>
          • Negaci\u00f3n frente a la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n.<\/li>
          • Inclusi\u00f3n en alguna lista internacional negativa de LA\/FT.<\/li>
          • Cambios de actividad sin justificaci\u00f3n o soportes de un tercero que tenga v\u00ednculos con la Compa\u00f1\u00eda.<\/li>
          • Cambios en la jurisdicci\u00f3n o sitio(s) de actividad de un tercero vinculado con la Compa\u00f1\u00eda sin justificaci\u00f3n o soportes.<\/li>
          • Terceros vinculados con la Compa\u00f1\u00eda con elevado manejo de efectivo.<\/li>
          • Consignaciones de operaciones realizadas o pagos de servicios, en forma consecutiva por valores ligeramente inferiores al l\u00edmite establecido en la norma.<\/li>
          • Ejecuci\u00f3n de operaciones o contratos en cantidades y frecuencias que no corresponden a la actividad del vinculado.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t

            6. PROCEDIMIENTO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE\/PROVEEDOR<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t
            \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

            Para iniciar relaciones contractuales o v\u00ednculos con terceros en calidad de clientes\/proveedores, es indispensable que la Compa\u00f1\u00eda lleve a cabo un procedimiento interno de conocimiento del cliente\/proveedor. Lo anterior teniendo cuenta que es necesario, no solo identificar qui\u00e9n es el cliente\/proveedor, sino tambi\u00e9n llegarlo a conocer para saber con exactitud de donde proviene su dinero y cu\u00e1l es su principal negocio.<\/p>

            As\u00ed las cosas, el procedimiento de conocimiento del cliente\/proveedor debe iniciarse por el registro de entrada de su informaci\u00f3n y el cumplimiento de los requisitos determinados por las disposiciones legales y por los procedimientos de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>

            En este sentido, dentro del procedimiento de conocimiento de cliente\/proveedores, la Compa\u00f1\u00eda deber\u00e1 recolectar y analizar, como m\u00ednimo, los siguientes datos:<\/p>

            • Identificaci\u00f3n: supone el conocimiento y verificaci\u00f3n de todos los datos que permiten individualizar plenamente la persona natural o jur\u00eddica que se pretende vincular o con la cual se pretende efectuar alg\u00fan v\u00ednculo.<\/li>
            • Vinculaci\u00f3n de personas jur\u00eddicas: el conocimiento del vinculado supone, adem\u00e1s de los datos de individualizaci\u00f3n, conocer detalladamente la estructura y composici\u00f3n accionaria.<\/li>
            • Actividad econ\u00f3mica: en este punto, la Compa\u00f1\u00eda requiere a los vinculados que describan la actividad econ\u00f3mica que desarrollan, las transacciones y las operaciones que realiza, con el fin de identificar la procedencia de sus ingresos y la destinaci\u00f3n de los egresos.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t\t

              7. SANCIONES<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
              \n\t\t\t\t
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              Cualquier incumplimiento a los lineamientos y disposiciones descritos en la presente Pol\u00edtica por parte de los empleados de la Compa\u00f1\u00eda, se considerar\u00e1 falta muy grave, grave o leve, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de Compa\u00f1\u00eda.<\/p>

              As\u00ed mismo, el procedimiento que se deber\u00e1 llevar a cabo para la imposici\u00f3n de las sanciones a las que haya lugar deber\u00e1 hacerse con estricto cumplimiento a las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo de la Compa\u00f1\u00eda y a las disposiciones del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo.<\/p>

              Sin perjuicio de lo anterior, a continuaci\u00f3n, se mencionan alguna de las sanciones a las que habr\u00e1 lugar en caso de que los empleados de la Compa\u00f1\u00eda no cumplan con lo dispuesto en la presente Pol\u00edtica.<\/p>

              • Llamado de atenci\u00f3n a la hoja de vida.<\/li>
              • Terminaci\u00f3n del contrato laboral con justa causa y sin lugar a indemnizaci\u00f3n<\/li>
              • Denuncia ante las autoridades judiciales y entidades del Estado colombiano correspondientes.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t\t

                8. VIGENCIA<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t
                \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

                La presente Pol\u00edtica rige a partir del quince (15) de mayo de 2020 y cualquier cambio ser\u00e1 notificado a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Compa\u00f1\u00eda: https:\/\/latam.vsmabrasives.com\/.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Home > POL\u00cdTICA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO POL\u00cdTICA DE PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO La presente Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (en adelante la \u201cPol\u00edtica\u201d) ha sido dise\u00f1ada e implementada por VSM Latinoam\u00e9rica S.A.S. 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